Решения годового общего собрания акционеров ОАО "КЦ МФБ"

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" за 2014 год;

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" за 2014 год;

По вопросу № 2 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"- 9 человек;

По вопросу № 3 повестки дня: Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич

2. Ефимчук Илья Сергеевич

3. Калинин Сергей Николаевич

4. Кузьменко Александр Анатольевич

5. Макеева Юлия Владимировна

6. Пономарев Дмитрий Валерьевич

7. Тюфтяева Марина Дмитриевна

8. Чурко Павел Аркадьевич

9. Шацкий Дмитрий Александрович

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" следующих лиц:

1. Гофман Ольга Васильевна

2. Старовойтова Ольга Владимировна

3. Субочев Александр Николаевич

По вопросу № 5 повестки дня: Распределение прибыли (убытков), утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

Принятое решение: Прибыль, полученную Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ" за 2014 год, распределить следующим образом: прибыль в размере: 389 669 (триста восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 61копейка - направить в резервный фонд Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"; прибыль в размере: 7 403 702,61 (семь миллионов четыреста три тысячи семьсот два) рубля 61 копейка - направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" за 2015 год.

Принятое решение: Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" за 2015 год.

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

По вопросу № 11 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ";

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

По вопросу № 12 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о Президенте Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ"

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Президенте Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".